Online Due Diligence

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Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit von OSINT für einzigartige Kundeneinsichten

Verhindern Sie kriminelle und betrügerische Kunden in Ihrem Kundenstamm, indem Sie versteckte Risiken aus offenen Online-Quellen erkennen und so die Anti-Geldwäsche-Bestimmungen (AML/CFT) einhalten und Betrug effektiv bekämpfen.

 

Open-Source-Intelligenz - um Ihre Kunden besser kennen zu lernen

Mit unseren Online-Due-Diligence-Lösungen bringen wir Spitzentechnologie aus der Welt der Strafverfolgung in die Betrugsaufdeckungsteams und -systeme von Finanzinstituten und Versicherungsgesellschaften.

Durch den Einsatz von Open-Source-Intelligence-Technologie macht diese Lösung alle öffentlich verfügbaren Informationen verfolgbar, um so Risikoindikatoren wie kriminelle Aktivitäten, betrügerisches Verhalten oder Beziehungen zu Personen aus Sanktions-, PEP- und anderen Watchlists aus der ganzen Welt zu finden. Insbesondere in einem zunehmend wettbewerbsorientierten und digitalen Umfeld, in dem die Geschwindigkeit, mit der ein Kunde an Bord gebracht wird, und die Aufrechterhaltung einer qualitativen Risikoanalyse von entscheidender Bedeutung sind, erfüllt dieseLösung eine Schlüsselrolle bei der Beschleunigung der Kundenakzeptanzprozesse von mehreren Tagen auf potenziell nur wenige Minuten.

 

Warum Web-IQ?

Verwertbare Risikodaten

aus Informationen außerhalb Ihrer bestehenden Datenbanken, wie Social Media, Foren und anderen öffentlichen Online-Informationen.

Analyse von mehr Daten

durch Nutzung des gesamten öffentlichen Internets nutzen, anstatt nur der ersten Seite Ihrer Suchergebnisse.
 

Reduzierung von Kosten und Fehlern

durch Standardisierung und Automatisierung sich wiederholender Online-Due-Diligence-Arbeiten.
 

Beispiele für Anwendungsfälle je Branche

Finanzindustrie

Identifizieren Sie Kriminelle und Betrüger bei Ihnen vor Ort, indem Sie Online-Verbindungen mit Beobachtungslisten oder betrügerischem Verhalten untersuchen und erfüllen Sie die AML/CFT-Vorgaben.

Icon finance

Versicherungswirtschaft

Erkennen Sie potenzielle betrügerische Ansprüche durch automatische Identifizierung von Risiken aus Online-Quellen, wie z.B. informelle Beziehungen zwischen Personen, die an einem Anspruch beteiligt sind.

Icon insurance

Industrielle Unternehmen

Untersuchen und überwachen Sie Ihre Kunden, Anbieter, Lieferanten und andere Dritte auf potenzielle Risiken, die Ihren Ruf beeinträchtigen oder ein Compliance-Risiko darstellen.


Icon corporate

 

Ihre Ansprechpartner

Web-IQ

Unsere Experten sind gerne für Sie da.

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